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    10年前違規設立非金融子公司 建信信托被重罰400萬元

    邢 萌證券日報

      9月30日,北京銀保監局披露了一則行政處罰信息表。因2011年未經批準違規設立2家非金融子公司,建信信托被罰400萬元。這也意味著,監管部門持續推進信托公司非金融子公司的整頓工作。

      7月30日,銀保監會下發通知,要求信托公司不得新增境內一級非金融子公司,已設立的可選擇保留一家,信托公司應以轉讓股權等方式清理對相關企業的投資。

      近年來,非金融子公司展業過程中滋生了市場亂象,積累了風險。如開展監管套利、隱匿風險的通道業務,與母公司之間存在融出資金、轉移財產、輸送利益等違規關聯交易問題。據了解,監管部門此次出手,旨在治理信托公司非金融子公司市場亂象,防范化解金融風險,促進信托公司回歸本源、轉型發展。

      因旗下非金融子公司較多,建信信托等銀行系信托公司相關業務受到影響較大。

      “此次通知明確了信托公司非金融子公司管理的具體要求和清退時點,對部分非金融子公司較多的信托公司的經營活動有較大影響。”普益標準研究員唐春艷對《證券日報》記者表示,事實上,早在去年6月份銀保監會發布的《關于開展銀行業保險業市場亂象整治“回頭看”工作的通知》中就提及了信托公司非金融子公司管理問題。

      記者發現,2020年非銀行機構市場亂象整治“回頭看”工作要點中,關于非金融子公司管理的第一條即為“未經批準違規設立非金融子公司”。

      “部分信托公司的專業子公司在展業過程中,存在監管套利、隱匿風險的行為。”百瑞信托研究發展中心研究員謝運博對《證券日報》記者表示,銀保監會此次發布的通知明確,信托公司可保留一家境內非金融子公司,預計主要將對部分非金融子公司數量較多,業務復雜的信托公司產生較大的影響。

      “此次整頓延續了治亂象、防風險的監管思路,規范了信托行業的發展,有助于信托公司回歸本源,行業轉型逐步進入深水區。”唐春燕認為。

      與此同時,也有信托公司正在增強專業子公司資本實力,加快轉型發展。8月初,經緯紡機發布公告,稱控股子公司中融信托擬以自有資金對全資子公司中融鼎新增資10億元。增資完成后,中融鼎新的注冊資本將由20億元增至30億元,仍為中融信托全資子公司。記者查閱國家企業信用信息公示系統發現,中融鼎新注冊資本已變更至30億元。

      “中融鼎新增資是中融信托落實既定的戰略舉措。”一位接近中融信托的知情人士對記者表示,目前中融信托僅有一家一級非金融子公司(中融鼎新),是經過監管批準后成立,依法合規開展業務。公司將根據監管要求,在保障項目正常運營的前提下,逐步做好相關壓減工作。


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